贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第三十二次会议于2018年12月16日通过传签方式召开。会议应参加传签董事9名，因股权质押受限有1名董事不行使表决权，实际参加传签董事8名，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　1.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司提案管理办法>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　2.会议审议了《关于对杨德英授信人民币壹仟万元整的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，董事李恩源因与本议案存在利益相关关系，回避表决，有效表决票为7票。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　3.会议审议了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法〉的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　4.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司对外股权投资管理办法>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　5.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　特此公告

　                                                               贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                                        2018年11月21日