关于召开贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的通知
贵州大方农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2016年8月25日召开的第一届董事会第八次会议决议，本行拟召开2016年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、会期、方式
（一）时间：2016年9月19日（星期一）下午；
（二）地点：本行综合楼7楼会议室（大方县奢香大道北段<奢香公园对面>）；
（三）会期：17:00-18:00；
（四）会议方式：以现场会议方式召开。
二、会议召集人
本行董事会。
三、参会人员
（一）本行全体股东（法人股东参会人员应为本单位法定代表人，自然人股东参会人员应为本人）。股东因特殊原因不能亲自参会，可授权委托代理
人参会并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东；
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书；
（三）本行聘请的见证律师。
四、会议审议事项
关于对新认购的股本分配2015年度红利的议案。
五、会议回复、登记及签到
（一）会议回复
本通知发布后，各股东应于2016年9月14日前认真填写《会议通知回复》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照后发
至联系人邮箱，不按时回复视为不能参加本次会议。
（二）会议登记
参会股东（代理人）应于2016年9月18日（上午8：30-12：00，下午2：30-6：00）携带以下手续到本行综合楼三楼董监事会办公室进行会议登记，若
无法现场办理预先登记，可通过电话或传真等方式与会务联系人联系，确定参会事宜。超过上述时间将不再办理本次会议的参会登记手续。
1.自然人股东。自然人股东亲自参加会议的，应出示本人身份证、股权凭证（股金证）原件及复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身
份证及复印件、股东身份证复印件、股东股权凭证复印件、股东授权委托书（附件2）。
2.法人股东。法定代表人参加会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、单位营业执照复印件。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
（三）会议签到
已履行登记手续的股东（代理人）应于2016年9月19日下午16:20-16:50到会场签到。
六、其他事项
（一）参会股东（代理人）往返交通费及其他费用自理，会议不向参会人员发放礼品和会议补贴。
（二）该通知在本行各营业网点公开发布。《临时股东大会通知回复》、《临时股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网
点，也可联系会务人员索取。
（三）会务联系方式
联系人：王铭艳
联系电话：13096870809
联系地址：贵州大方农村商业银行股份有限公司综合楼三楼董监事会办公室
特此通知
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2016年9月1日