贵州大方农村商业银行股份有限公司2015年度股东年会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州大方农村商业股份有限公司（简称“本行”）2015年度股东年会（简称“本次会议”）于2016年3月23日在本行综合楼七楼会议室举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额为300，000，000.00股，出席本次临时股东大会的股东（代理人）共65人，代表90名股东出席，代表有表决权股份210,066,638.50股，占本次会议有表决权股份的70.02 %。

　　（三）召集情况:本次会议由贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会召集，杨先林董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，出席7人，高理杰、陈跃由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事7人，出席5人，许星宇、王建中监事由于其他工作安排不能出席本次会议；董事会秘书出席会议。

　　二、议案的审议及表决情况

　　（一）会议审议的议案

　　1.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

　　2.关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；

　　3.关于《2015年度财务决算方案》的议案；

　　4.关于《2015年度利润分配方案》的议案；

　　5.关于《2016年度财务预算方案》的议案；

　　6.关于《2016年度董事长薪酬及绩效考核方案》的议案；

　　7.关于《2016年独立董事薪酬及绩效考核方案》的议案；

　　8.关于《2016年度监事长薪酬及绩效考核方案》的议案。

　　（二）表决情况

　　以上八项议案表决结果均为：赞成股份210,066,638.50股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%。会议通过了以上八项议案。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳（黔西）律师事务所吴长松和王秋菊律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告

　                                                                           贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                                                       二〇一六年三月二十三日