贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第八次会议于2016年8月25日在总行五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，高理杰董事因事书面委托周慧董事出席会议并代为行使表决权，会议有效表决票为9票。会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议由本行董事长杨先林主持，审议并通过了以下议案：

　　1.《关于对新认购股本2015年度红利分配的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.《关于拟参与发起设立贵州绥阳农村商业银行股份有限公司的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.《关于提请召开第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　                                                      　贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                               　二〇一六年八月二十五日