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贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

来源:大方农商银行 发布时间:2016-02-29

  贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第四次会议于2016年2月29日在本行五楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议由本行董事长杨先林主持,审议并通过了以下议案:

  1.审议《关于董事会工作报告的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。审议结果:通过。

  2.审议《关于2015年度财务决算方案的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  3.审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  4. 审议《关于2016年度财务预算方案的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  5. 审议《关于2016年度董事长薪酬及绩效考核方案的议案》

  表决情况:因杨先林董事与本审议事项存在利益关系,回避表决,此审议事项有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  6. 审议《关于2016年度独立董事薪酬及绩效考核方案的议案》

  表决情况:因肖宇董事与本审议事项存在利益关系,回避表决,此审议事项有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  7. 审议《关于2016年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》

  表决情况:因黄凯、赵显俊董事与该审议事项存在利益关系,回避表决,此审议事项有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  8.审议《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  9.审议《关于2015年年度报告的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  10. 审议《关于2015年度案防工作报告的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  11.审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  12.审议《关于2016年度风险管理政策的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  13.审议《关于2016年信贷政策指引的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  14.审议《关于召开2016年度股东年会的议案》

  表决情况:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  特此公告

                                                       贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                 二〇一六年二月二十九日