贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第三十三次会议于2018年12月31日召开。会议应出席董事9名,因股权质押受限有1名董事不行使表决权,实际参加表决董事8名,会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
1.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度重要合同执行情况报告》
2.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度稽核审计工作报告》
3.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2019年稽核审计工作计划》
4.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度内控检查报告》
5.会议听取了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年度反洗钱工作报告》
6.会议审议了《关于<董事会2019年向经营管理层授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
7.会议审议了《关于<董事会向董事会发展战略与三农金融服务委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
8.会议审议了《关于<董事会向董事会合规与关联交易控制委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
9.会议审议了《关于<董事会向董事会信息科技管理委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
10.会议审议了《关于<董事会向董事会风险管理委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
11.会议审议了《关于<董事会向董事会审计委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
12.会议审议了《关于<董事会向董事会反洗钱工作委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
13.会议审议了《关于<董事会向董事会消费者权益委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
14.会议审议了《关于<董事会向董事会提名与薪酬委员会授权方案(草案)>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
15.会议审议了《关于<贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会2019年工作计划>的议案》
在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事表决权受限,有效表决票为8票。
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票
审议结果:通过
特此公告
贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会
2019年1月4日