贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月30日通过传签方式召开。会议应参加传签董事9名，实际参加传签董事9名，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议《关于设立北街自助银行的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过。

　　2.审议《关于设立佳鑫自助银行的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《关于关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度董事长薪酬及绩效考核的议案》

　　表决情况：因董事长杨先林与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决票为8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4.审议《关于贵州大方农村商业银行股份有限公司2016年度高管薪酬及绩效考核的议案》

　　表决情况：因董事黄凯、赵显俊与本审议事项存在利益关系，回避表决，故本审议事项有效表决票为7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告。

　　                             贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                          2017年1月31日