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贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

来源:大方农商银行 发布时间:2018-04-05

  贵州大方农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第二十五次会议于2018年4月5日通过现场会议方式召开。会议应参加传签董事9名,因股权质押受限有1名董事不行使表决权,实际参加传签董事8名,会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  会议审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年财务预算方案〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年董事长薪酬及绩效考核方案〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权;因杨先林董事长与本审议事项存在利益相关关系,回避表决。

  表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年独立董事薪酬及绩效考核方案〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权;因肖宇董事与本审议事项存在利益相关关系,回避表决。

  表决情况:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权;因高级管理人员黄凯、赵显俊与本审议事项存在利益相关关系,回避表决。

  表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于聘任2018年审计机构的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度报告披露〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度案防工作报告〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2018年信贷政策〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司2017年度工资执行情况审计报告〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司财务管理办法〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  会议审议并通过了《关于〈贵州大方农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》:

  在本审议事项中,因股权质押受限有1名董事不行使表决权。

  表决情况:有效表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

  审议结果:通过。

  特此公告。

                                                                  贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                2018年4月5日