贵州大方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议公告

　　贵州大方农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第四十一次会议于2019年11月22日通过传签方式召开。会议应参加传签董事9名，因股权质押受限有1名董事不行使表决权，实际参加传签董事8名，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　1.会议审议了《关于安峡建设集团有限公司质押股权的议案》

　　在本审议事项中，因与董事周慧存在利益相关关系，故回避表决，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　2.会议审议了《关于上缴风险救助金的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　3.会议审议了《关于购买二级资本债的议案》

　　在本审议事项中，因股权质押受限有1名董事表决权受限，有效表决票为8票。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　审议结果：通过

　　特此公告

　                                                                           　贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会

　                                                                                           2019年11月23日