贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度股东年会决议公告
一、会议的召集、召开和出席情况
(一)会议召开的时间与地点：本行 2020年度股东年会于2021年5月21日在本行总行大楼十二楼会议室（贵州省毕节市七星关区麻园大道中段）召开。
(二)股东出席情况：本行股份总额44397045.74股，因部分股权质押超过50%表决权受限，有效表决股份总额332871953股，出席本次大会的股东（代理人）共37人，代表 113 名股东出席，代表有效表决权股份 201058192 股，占本行总有效表决权股份的60.40%。
(三)召集情况:本次会议由本行董事会召集，方容董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、监管机构监管制度等法律法规及本行《章程》的规定。
(四)出席情况：本行在任董事8人，亲自出席7人；本行在任监事6人，出席6人；经营层高级管理人员参加了会议。会议邀请了中国人民银行毕节市中心支行金融稳定科科长徐瑞、中国银保监会毕节监管分局王晓飞莅临会议指导。
二、审议事项和表决情况
1.审议《2020年度董事会工作报告》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《《2020年度董事会工作报告》。
2.审议《2020年度监事会工作报告》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《2020年度监事会工作报告》。
3.审议《2020年度财务预算执行情况报告》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《2020年度财务预算执行情况报告》。
4.审议《2020年度利润分配方案》；
赞成股份193962405股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 96.47%；反对股份 3547894股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的1.76%；弃权股份 股份 3547894%股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的1.76%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《2020年度利润分配方案》。
5.审议《2021年度财务预算方案》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《2021年度财务预算方案》。
6.审议《执行董事薪酬及绩效考核办法》
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《执行董事薪酬及绩效考核办法》。
7.审议《独立董事薪酬及绩效考核办法》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《独立董事薪酬及绩效考核办法》。
8.审议《监事长及职工监事薪酬及绩效考核办法》
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《监事长及职工监事薪酬及绩效考核办法》。
9.审议《外部监事薪酬及绩效考核办法》
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《外部监事薪酬及绩效考核办法》。
10.审议《董事会议事规则（修订）》；
赞成股份201058192 股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，弃权股份0股。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《董事会议事规则（修订）》。
三、律师见证情况
本次会议经贵州本芳律师事务所律师熊灿斌、胡昭军见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。
特此公告。
贵州毕节农村商业银行股份有限公司
2021年5月24日