贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告
贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2021年5月10日发出召开本行第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2021年5月20日在本行八楼会议室以现场方式召开。本行董事9人，其中刘耘申请辞职，高理杰因个人事务未能出席，故实际参会董事7人，有表决权董事7人。会议召开符合法律法规、监管要求和本行《章程》及《董事会议事规则》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《刘耘不再担任本行董事职务的报告》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
2.审议《聘任宋松为稽核审计部负责人的议案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
3.审议《流动性风险压力测试管理办法》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
4.审议《内部控制管理办法》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
5.审议《业务连续性管理办法》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
6.审议《2020年度董事会工作报告》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
7.审议《2020年度财务预算执行情况报告》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
8.审议《2020年度利润分配方案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
9.审议《2021年度财务预算方案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
10.审议《2021年第一季度关联交易情况报告》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
- 审议《提请召开2020年度股东年会的议案》；
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
特此公告
贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会
2021年5月24日