贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2020年11月2日发出召开本行第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2020年11月11日在本行八楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事8人，董事高理杰因个人事务未能出席，刘耘董事委托王华董事参会表决，故实际参会董事7人，有表决权董事7人。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程修改议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　2.审议《关于朱建予不再担任贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事职务的报告》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　3.审议《关于免去朱建予贵州毕节农村商业银行股份有限公司副行长（主持经营层工作）职务的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　4.审议《关于聘任焦晓波为贵州毕节农村商业银行股份有限公司行长的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　5.审议《关于提名焦晓波为贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事人选的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　6.审议《关于聘任高洁为贵州毕节农村商业银行股份有限公司副行长的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　7.审议《关于聘任聂嫚为贵州毕节农村商业银行股份有限公司财务会计结算部负责人的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　8.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》（修订）；

　　表决情况：关联董事方容、马文凭回避表决，有权参与表决董事5人，经表决，同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　9.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》（修订）；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　10.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司机关部室优化调整方案》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　11.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于调整董事会下设各专门委员会组成人员的议案》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　12.审议《提请召开2020年度第一次临时股东大会的议案》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十一月十一日