贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年8月11日以电子邮件、短信、电话形式发出召开本行第二届董事会第十二次会议的通知。新冠肺炎疫情期间，落实国家防控政策需要，会议于2020年8月21日以传签方式召开。

　　会议应参加董事8名，实际参加董事8名，其中有1名董事因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故有权参加表决董事7名。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《2020年第二季度关联交易情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.审议《2020年上半年股权转让情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《2020年上半年公司治理自评估报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4.审议《2020年上半年案防工作报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　5.审议《2020年上半年反洗钱工作情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　6.审议《2019年度战略落实情况评估报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年8月24日