贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　因2021年年初工作需要，贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2021年1月21日以电子邮件形式发出召开本行第二届董事会第十六次会议的通知。新冠肺炎疫情期间，落实防疫政策需要，会议于2021年2月2日以传签方式召开。

　　会议应参加董事8名，其中有1名董事因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故实际参加表决董事7名。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《2020年第四季度关联交易情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.审议《2020年度关联交易情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《2020年下半年股份转让情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4.审议《2020年度主要股东资质等情况评估报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　5.审议《2020年度公司治理自评估报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　6.审议《2020年度发展规划暨经营计划落实情况评估报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　7.审议《2020年度风险管理情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　8.审议《2020年度案防工作报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　9.审议《2020年度金融消费者权益保护工作开展情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　10.审议《2020年度反洗钱工作报告》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　11.审议《2020年度第二届董事会对董事履职评价》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　12.审议《2020年度第二届董事会对高级管理人员履职评价》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　13.审议《2021年度全面风险管理工作计划》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　14.审议《2021年度案件防控工作计划》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　15.审议《执行董事薪酬及绩效考核办法》；

　　表决情况：关联董事方容、马文凭回避表决，经有表决权董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　16.审议《独立董事薪酬及绩效考核办法》；

　　表决情况：关联董事刘诚、张松回避表决，经有表决权董事表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　17.审议《高级管理人员薪酬及绩效考核办法》；

　　表决情况：关联董事马文凭回避表决，经有表决权董事表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　18.审议《对外捐赠及赞助管理暂行办法》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月三日