贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告（编号：董0210）

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年4月8日以电子邮件、短信、电话形式发出召开本行第二届董事会第十次会议的通知。新冠肺炎疫情期间，落实国家防控政策需要，会议于2020年4月17日以传签方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中有2名董事因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故参加表决董事7名。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《经营层2019年度工作报告（主持经营层工作副行长朱建予代表经营层报告）》；

　　表决情况：本议案中关联董事朱建予回避表决，有权参与表决董事6人，经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度董事会向经营层授权方案》；

　　表决情况：本议案中关联董事朱建予、马文凭回避表决，有权参与表决董事5人，经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事薪酬及绩效考核方案》；

　　表决情况：本议案中关联独立董事刘诚回避表决，有权参与表决董事6人，经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》；

　　表决情况：本议案中关联执行董事方容、朱建予、马文凭回避表决，有权参与表决董事4人，经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　5.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案》；

　　表决情况：本议案中关联董事朱建予、马文凭回避表决，有权参与表决董事5人，经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　6.审议《关于修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　7.审议《关于将本行股权进行托管的议案》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　8.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　9.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司利润分配管理办法》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　10.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理办法》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　11.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司资本管理办法》；

　　表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　12.审议《对毕节明钧玻璃股份有限公司授信贷款的重大关联交易的议案》；

　　表决情况：本议案中关联董事王华回避表决，有权参与表决董事6人，经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十日