贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　因工作需要，贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2021年3月24日以电子邮件形式发出召开本行第二届董事会第十七次会议的通知。新冠肺炎疫情期间，会议于2021年4月6日以传签方式召开。

　　会议应参加董事9名，其中有1名董事因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故实际参加表决董事8名。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《经营管理层2020年度工作情况暨2021年度经营计划报告》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　2.审议《2020年度稽核审计工作报告》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　3.审议《2020年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　4.审议《2020年度合规管理情况报告》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　5.审议《2020年度信息披露报告》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　6.审议《2021年度数据治理工作规划》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　7.审议《流动性风险管理办法》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　8.审议《董事会议事规则》（修订）；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　9.审议《董事会信息科技管理委员会议事规则》；

　　表决情况：经表决，同意8票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月十二日