贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州毕节农村商业银行股份有限公司（简称“本行”） 2019年度股东年会（简称“本次会议”）于2020年5月29日在本行总行大楼十二楼会议室（贵州省毕节市七星关区麻园大道中段）举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额443970458股，其中有效表决股份总额332871953股，出席本次大会的股东（代理人）共54人，代表200名股东出席，代表有效表决权股份246691018股，占本行总有效表决权股份的74.11 %。

　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，方容董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，亲自出席7人；本行在任监事6人，出席6人。会议邀请了人民银行毕节中心支行货币稳定科甘光华科长莅临会议指导。

　　二、会议内容

　　(一)报告事项

　　1.听取董事会2019年度关联交易情况专项报告；

　　2.听取监事会2019年度董事履职评价报告；

　　3.听取监事会2019年度监事履职评价报告。

　　(二)审议事项

　　1.普通决议案

　　(1)审议2019年度董事会工作报告；

　　(2)审议2019年度监事会工作报告；

　　(3)审议2019年度财务预算执行情况报告；

　　(4)审议2019年度利润分配方案；

　　(5)审议2020年度财务预算方案；

　　(6)审议2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案；

　　(7)审议2020年度独立董事薪酬及绩效考核方案；

　　(8)审议2020年度职工监事薪酬及绩效考核方案；

　　(9)审议2020年度外部监事薪酬及绩效考核方案；

　　(10)审议2020-2022年三年发展规划；

　　2.特别决议案：

　　(11)审议关于修改公司章程的议案；

　　2.选举议案：

　　(12)增选本行独立董事。

　　三、审议事项表决情况

　　1.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告》。

　　4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》。

　　5.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》。

　　6.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》。

　　7.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事薪酬及绩效考核方案》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度独立董事薪酬及绩效考核方案》。

　　8.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度职工监事薪酬及绩效考核方案》

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度职工监事薪酬及绩效考核方案》。

　　9.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度外部监事薪酬及绩效考核方案》

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度外部监事薪酬及绩效考核方案》。

　　10.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020-2022年三年发展规划》；

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020-2022年三年发展规划》。

　　11.审议《关于修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程>的特别决议议案》

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程>的特别决议议案》。

　　12.审议《关于选举张松为本行独立董事的议案》

　　赞成股份246452125股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.90%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份238892股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0.10%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议选举张松为本行独立董事。

　　四、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳律师事务所赵新春和唐婷婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年6月1日