贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年4月23日发出召开本行第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年5月7日在本行八楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，董事高理杰、汤邦智因个人公务未能出席，刘耘董事委托王华董事参会表决，故实际参会董事7人，有表决权董事7人。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议事项及结果如下：
1.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司财务管理办法；
表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年第一季度关联交易报告》；
表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》；
表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》；
表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
5.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020-2022三年发展规划》；
表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
6.审议《修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
7.审议《关于提名独立董事人选的议案》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
8.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算执行情况报告》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
9.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度财务预算方案》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
10.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；
审议结果：通过。
11.审议《关于提请召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会的议案》；
表决情况：本议案中有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
审议结果：通过。
特此公告
贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日