贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会决议公告

　　                              编号：2019(董)-04

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年12月18日以电子邮件、短信、电话形式发出召开本行第二届董事会第八次会议的通知。会议于2019年12月29日以传签方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事高理杰、汤邦智因表决权受限不参与表决，参加表决董事7名，会议召开符合法律法规、《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　审议事项：

　　1.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年第四季度关联交易情况报告》;

　　表决情况：董事高理杰、汤邦智表决权受限，经其他7名董事审议，有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案》。

　　表决情况：董事高理杰、汤邦智表决权受限，经其他7名董事审议，有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于调整董事会下设各专门委员会组成人员的议案》。

　　表决情况：董事高理杰、汤邦智表决权受限，经其他7名董事审议，有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于本行股东毕节市博泰房地产开发有限责任公司申请转让股份的议案》。

　　表决情况：董事高理杰、汤邦智表决权受限，经其他7名董事审议，有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　                                                                 贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　                                                          二〇一九年十二月三十一日