贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告

　　因年末工作需要，贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2020年12月23日以电子邮件形式发出召开本行第二届董事会第十二次临时会议的通知。新冠肺炎疫情期间，落实防疫政策需要，会议于2020年12月28日以传签方式召开。

　　会议应参加董事8名，其中有1名董事因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故实际参加表决董事7名。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《购置梨树支行营业办公综合用房的议案》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于贯彻落实<中国人民银行金融消费者权益保护实施办法>方案》；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《职工福利费管理办法》（暂行）；

　　表决情况：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十八日