贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2019年度股东年会的通知
贵州毕节农村商业银行股份有限公司各股东：
兹定于2020年5月29日召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东年会，现将有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
(一)召开时间：2020年5月29日（星期五）上午9:00。
(二)召开地点：毕节农商银行总行大楼十二楼会议室（毕节市七星关区麻园大道中段）。
(三)报到登记时间：2020年5月28日（星期四）上午9:00-12:00,下午14:00-17:30。
(四)报到登记地点：毕节农商银行总行办公大楼一楼接待厅。
(五)会议签到：已履行报到登记手续的股东（代理人）应于2020年5月29日上午8:00-8:50到会场签到。
(六)召集人：本行董事会。
(七)会议方式：以现场会议方式召开。
二、出席人员
(一)本行全体股东。法人股东出席会议人员应为本单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就会议审议事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
(二)本行全体董事、监事、高级管理人员。
(三)本行见证律师。
三、会议内容
(一)报告事项
1.听取董事会2019年度关联交易情况专项报告；
2.听取监事会2019年度董事履职评价报告；
3.听取监事会2019年度监事履职评价报告。
(二)审议事项
1.普通决议案
(1)审议2019年度董事会工作报告；
(2)审议2019年度监事会工作报告；
(3)审议2019年度财务决算方案；
(4)审议2019年度利润分配方案；
(5)审议2020年度财务预算方案；
(6)审议2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案；
(7)审议2020年度独立董事薪酬及绩效考核方案；
(8)审议2020年度职工监事薪酬及绩效考核方案；
(9)审议2020年度外部监事薪酬及绩效考核方案；
(10)审议2020-2022三年发展规划；
(11)选举本行独立董事；
2.特别决议案：
(12)审议关于修改公司章程的议案。
四、会议的回复、登记及签到
(一)会议回复
会议回复可采用电话、短信、微信、邮件等方式回复。采用邮件回复的，应在2020年5月23日前将拟出席本次会议的情况认真填写《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会会议回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱,不按时回复的视为不能参加本次会议。
(二)参会应带资料
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股金证、身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股金证复印件（委托书格式参考见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示股东股金证、本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件、股金证复印件。
以上材料除身份证、股金证原件外的由会议留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
注意：为确保会议的顺利召开，原则上请各位股东务必参加会议，不能亲自出席的授权委托代理人出席，但必须按照要求办理授权手续，且将授权手续于2020年5月23日前送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。
五、注意事项
(一)为维护广大股东的利益，出席会议的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中其他费用自理，本行不向出席会议的人员发放礼品和会议补贴。
(二)本通知在本行官网及各营业网点公布。《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会会议回复》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会授权委托书》模板将备置于本行各营业网点、董事会办公室，也可联系会务人员索取。
(三)出席会议的股东（代理人）在本行一楼按本行工作人员要求进行体温检测，出示个人“健康码”，戴口罩参会。近期入境或来自国内中风险以上地区，未按国家和贵州省疫情防控政策经隔离观察、检测等程序排查确认的股东，或因个人防疫需要不能参会的股东，可按授权委托方式参会。
(四)根据银保监会监管规定，股权质押超比例表决权受限的股东可以参会但不参与表决。
(五)会务人员联系方式：
刘 静: 18785776118(微信同号)
聂 嫚：13508576230(微信同号) 邮件：344712609@qq.com
潘怀聪：18083663499(微信同号) 邮件：772536222@qq.com
联系地址：贵州省毕节市七星关区麻园路中段毕节农商银行4楼董事会办公室
特此通知。
附件：1.贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会参会回复
2.贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度股东年会授权委托书
贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日