贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年3月17日以电子邮件、短信、电话形式发出召开本行第二届董事会第九次会议的通知。会议于2020年3月27日以传签方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事高理杰、汤邦智因股权质押超比例，表决权受限不参与表决，故参加表决董事7名，有效表决票为7票。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度金融消费者权益保护工作开展情况报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度反洗钱工作报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度风险管理情况分析报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度案防工作报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　5.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度稽核审计工作报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　6.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　7.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年下半年股份转让情况报告》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　审议结果：通过。

　　8.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度全面风险管理工作计划》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　9.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度案件防控工作计划》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　10.审议《2019年度董事会对董事履职评价的议案》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　11.审议《2019年度董事会对经营层高级管理人员履职评价的议案》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　12.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司股东股权对外质押管理办法》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　13.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司派驻村镇银行人员薪酬待遇管理暂行办法》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　14.审议《本行股东贵州诚然房地产开发有限责任公司申请转让股份的议案》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　15.审议《本行自然人股东邹野申请转让股份的议案》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　16.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司有关职能部门调整的议案》；

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会                                    

　　二〇二〇年三月三十日