贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州毕节农村商业银行股份有限公司（简称“本行”）2020年第一次临时股东大会于2020年12月10日在本行总行大楼五楼会议室（贵州省毕节市七星关区麻园大道中段）举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额443970458股，其中有效表决股份总额332871967股，出席本次大会的股东（代理人）共 24  人，代表 71 名股东出席，代表有效表决权股份 205537158 股，占本行总有效表决权股份的61.75 %。

　　（三）召集情况:本次会议由本行董事会召集，方容董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及本行《章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行董事8人，亲自出席6人；本行监事5人，出席5人。会议邀请了人民银行毕节中心支行金融稳定科徐瑞科长莅临会议指导。

　　二、会议内容

　　（一）特别决议案

　　1.审议修改本行《章程》的议案；

　　（二）普通决议案

　　2.审议2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案（修订）；

　　3.审议2020年度监事长及职工监事薪酬及绩效考核方案（修订）；

　　（三）选举议案

　　4.增选本行董事；

　　5.增选本行监事。

　　三、审议事项表决情况

　　（一）审议《关于修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；

　　赞成股份202817106股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.68%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2720052股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 1.32%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于修改<贵州毕节农村商业银行股份有限公司章程>的议案》，同意对原第一百四十八条、原第一百五十一条及原第五章“党的组织”进行对照修改。

　　（二）审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》（修订）；

　　赞成股份202817106股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.68%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2720052股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 1.32%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2020年度执行董事薪酬及绩效考核方案》（修订）。

　　（三）审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公2020年度监事长及职工监事薪酬及绩效考核方案》（修订）；

　　赞成股份202817106股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.68%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2720052股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 1.32%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《贵州毕节农村商业银行股份有限公2020年度监事长及职工监事薪酬及绩效考核方案》（修订）。

　　（四）审议《关于增选焦晓波为贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事的议案》；

　　赞成股份202817106股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.68%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2720052股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 1.32%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于增选焦晓波为贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事的议案》，增选焦晓波为本行董事。

　　（五）审议《关于增选苏启康为贵州毕节农村商业银行股份有限公司监事的议案》；

　　赞成股份202817106股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.68%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2720052股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 1.32%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于增选苏启康为贵州毕节农村商业银行股份有限公司监事的议案》，增选苏启康为本行监事。

　　四、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳律师事务所律师赵新春、翟亚见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果等相关内容符合《公司法》等法律法规和本行《章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月11日