贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2020年12月10日在本行四楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事8人，董事高理杰因个人事务未能出席，刘耘董事委托王华董事参会表决，故实际参会董事7人，有表决权董事7人。会议召开符合法律法规、监管要求和《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《关于选举焦晓波为贵州毕节农村商业银行股份有限公司副董事长的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　2.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司工资管理规定》（试行）；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　3.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司养老保障计划实施细则》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　4.审议《贵州毕节农村商业银行股份有限公司绩效薪酬延期支付及追索扣回实施办法》（修订）；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　5.审议《关于向贵州省财政厅扶贫生态移民工程捐赠的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　6.审议《关于审议聘请2020-2022年会计师事务所的议案》；

　　表决情况：有权参与表决董事7人，经表决，同意7票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　7.审议《2021年度董事会对董事长授权方案》；

　　表决情况：关联董事方容回避表决，有权参与表决董事6人，经表决，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　8.审议《2021年度董事会对经营管理层授权方案》；

　　表决情况：关联董事马文凭回避表决，有权参与表决董事6人，经表决，同意6票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日