贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
贵州毕节农村商业银行股份有限公司各股东：
兹定于2024年8月9日召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
(一)召开时间：2024年8月9日（星期五）上午11：00。
(二)召开地点：毕节市七星关区麻园大道中段本行大楼十二楼会议室。
(三)回复登记时间：即日起至2024年8月4日。
(四)报到时间：2024年8月9日（星期五）9:00-10:40。
(五)报到地点：本行大楼一楼接待厅。
(六)会议签到：已履行回复登记手续的股东（代理人）应于2024年8月9日上午10：40前到会场签到。
(七)召集人：本行第三届董事会。
(八)会议方式：以现场会议方式召开。
二、出席人员
(一)本行全体股东。股权登记日为2024年6月30日，股权登记日在册股东均可出席或授权委托代理人出席会议。法人股东出席会议人员应为单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就大会涉及事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
(二)本行全体董事、监事、高级管理人员。
(三)本行见证律师。
三、会议内容
审议补选第三届董事会董事
四、会议的回复及参会登记
会议回复和参会登记可采用电话、短信、微信、邮件等方式进行，回复和参会登记时间为2024年8月4日前。
(一)会议回复
将拟出席本次会议的情况认真填写《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。不按时回复的视为不能参加本次会议。
(二)参会登记及出席提供资料
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股金证、身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股金证复印件（委托书格式参考见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示股东股金证、本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件、股金证复印件。
以上材料除身份证、股金证原件外的由大会留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
注意：为确保大会的顺利召开，原则上请各位股东务必参加会议，不能亲自出席的授权委托代理人出席，但必须按照要求办理授权手续，且将授权手续于2024年8月4日前送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。
五、注意事项
(一)为维护广大股东的利益，出席大会的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中其他费用自理，本行不向出席大会的人员发放礼品和会议补贴。
(二)本通知在本行官网公布。《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会回复》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》模板将备置于本行官网、各营业网点、董事会办公室，也可联系会务人员索取。
(三)根据监管规定和本行章程约定，股权质押超比例表决权受限的股东可以参会但不参与表决。
(四)参会人员需遵守会议纪律。手机须调为静音或震动状态，会议进行时不得随意走动，不得接打电话或大声喧哗。
(五)会务人员联系方式：
马宏：15519721666
罗昱：18083663793 邮箱：1530540003@qq.com
联系地址：贵州省毕节市七星关区麻园路中段本行四楼董事会办公室。
特此通知。
附件1-2：回复及委托书（模板）
贵州毕节农村商业银行股份有限公司
二〇二四年七月十九日
附件：