贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东年会的公告
贵州毕节农村商业银行股份有限公司各股东：
兹定于2024年4月28日召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东年会，现将有关事宜公告如下：
一、会议情况
（一）参会回复登记时间：即日起至2024年4月23日。
（二）会议时间：2024年4月28日（星期日）下午13:30。已进行参会回复登记手续的股东（代理人）需于2024年4月28日下午13：00前到会场签到。
（三）会议地点：毕节市七星关区麻园路中段本行十二楼会议室。
（四）召集人：本行第三届董事会。
（五）会议方式：现场会议方式召开。
上述事项如遇特殊情况需要调整时另行提前通知。
二、出席人员
（一）本行全体股东。2023年12月31日在册股东均可出席或授权委托代理人出席会议。法人股东出席会议人员应为单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就大会涉及事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员。
（三）本行见证律师。
三、会议内容
（一）审议事项
1.审议2023年度董事会工作报告；
2.审议2023年度监事会工作报告；
3.审议2023年度财务预算执行情况报告；
4.审议2023年度利润分配方案；
5.审议2024年度财务预算方案；
6.审议聘用2024年度会计师事务所的议案；
7.审议修改《董事会议事规则》的议案；
8.审议修改《章程》的议案。
（二）报告事项
1.听取2023年度监事会对董事、监事和高级管理人员履职评价情况通报；
2.听取2023年度“三农”金融业务情况报告；
3.听取2023年度关联交易情况报告；
4.听取2023年度大股东资质评估情况通报。
审议事项表决方式为以记名投票方式表决，股东（股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对每一项审议事项享有一票表决权。
四、会议的回复及参会登记
（一）会议回复
会议回复和参会登记可采用电话、短信、微信、邮件等方式进行，回复和参会登记时间为2024年4月23日前。
拟出席本次会议采用邮件回复的股东填写《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2023年度股东年会回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）参会登记及出席会议需要资料
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（委托书格式参考见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。
以上材料相关复印件由本行留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的应在复印件上加盖单位公章。
五、注意事项
（一）为维护广大股东的利益，根据有关会议纪律规定，出席会议的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中相关费用自理，本行不发放礼品或会议补贴，不安排与会议无关的活动。
（二）本通知在本行官网公布。《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2023年度股东年会回复》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2023年度股东年会授权委托书》模板备置于本行官网、各营业网点、董事会办公室，也可联系会务人员获取。
（三）根据相关监管规定和本行《章程》约定，本行对股权质押超比例或在本行有逾期借款未能偿还的股东进行表决权限制，该类股东可以参会但不得就其持有的股份行使表决权。
（四）参会人员需遵守会议纪律。会议进行时手机需调为静音或震动状态，不得随意走动，不得接打电话或大声喧哗。
（五）会务人员联系方式：
马 宏：18685791111
潘怀聪：18230777077邮箱：772536222@qq.com
联系地址：贵州省毕节市七星关区麻园路中段本行四楼董事会办公室。
特此公告。
2024年4月7日
附件：