贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东年会的通知
贵州毕节农村商业银行股份有限公司各股东：
兹定于2023年4月23日召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东年会，现将有关事宜通知如下：
一、会议情况
（一）参会回复登记时间：即日起至2023年4月20日。
（二）会议签到：已履行回复登记手续的股东（代理人）应于2023年4月23日下午14：10前到会场签到。
（三）会议时间：2023年4月23日（星期日）下午14:30。
（四）召开地点：毕节市七星关区麻园路中段本行十二楼会议室。
（五）召集人：本行第三届董事会。
（六）会议方式：以现场会议方式召开。
上述事项如遇特殊情况需要调整时另行提前通知。
二、出席人员
（一）本行全体股东。2023年3月31日在册股东均可出席或授权委托代理人出席会议。法人股东出席会议人员应为单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就大会涉及事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员。
（三）本行见证律师。
三、会议内容
（一）审议事项
1.审议2022年度董事会工作报告；
2.审议2022年度监事会工作报告；
3.审议2022年度财务预算执行情况报告；
4.审议2022年度利润分配方案；
5.审议2023年度财务预算方案；
6.审议聘用2023年度会计师事务所的议案。
7.审议股权管理办法。
8.审议修改《章程》的特别决议议案；
（二）报告事项
1.听取2022年度监事会对董事、监事和高级管理人员履职评价情况通报。
2.听取2022年度“三农”金融业务情况报告；
3.听取2022年度关联交易情况报告；
4.听取2022年度大股东资质评估情况通报。
四、会议的回复及参会登记
（一）会议回复
会议回复和参会登记可采用电话、短信、微信、邮件等方式进行，回复和参会登记时间为2023年4月20日前。
拟出席本次会议采用邮件回复的股东填写《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2022年度股东年会回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）参会登记及出席会议需要资料
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（委托书格式参考见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。
以上材料相关复印件由大会留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的应在复印件上加盖单位公章。
五、注意事项
（一）为维护广大股东的利益和切实增收节支，根据相关纪律要求，出席会议的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中相关费用自理，本行不发放礼品或会议补贴，不安排与会议无关的活动。
（二）本通知在本行官网公布。《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2022年度股东年会回复》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2022年度股东年会授权委托书》模板将备置于本行官网、各营业网点、董事会办公室，也可联系会务人员获取。
（三）根据银保监会监管规定，股权质押超比例表决权受限的股东可以参会但不参与表决。
（四）参会人员需遵守会议纪律。会议进行时手机需调为静音或震动状态，不得随意走动，不得接打电话或大声喧哗。
（五）会务人员联系方式：
马宏：18685791111
潘怀聪：18230777077邮箱：772536222@qq.com
联系地址：贵州省毕节市七星关区麻园路中段本行四楼董事会办公室。
特此通知。
2023年3月30日
附件：