贵州毕节农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
贵州毕节农村商业银行股份有限公司各股东：
兹定于2022年10月21日召开贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议情况
（一）会议时间：2022年10月21日（星期五）下午14:30。
（二）召开地点：毕节市七星关区麻园路中段本行八楼会议室。
（三）召集人：本行第三届董事会。
（四）会议方式：现场会议。因疫情影响，七星关区以外出席人员可以委托或视频方式参会。
会议情况根据会议期间疫情防控要求如有调整时另行通知。
二、出席人员
（一）本行全体股东。2022年9月20日在册股东均可出席或授权委托代理人出席会议。法人股东出席会议人员应为单位法定代表人，自然人股东出席会议人员应为本人，但因特殊原因不能亲自出席的，可以授权委托代理人出席会议并就大会涉及事项进行表决，代理人可以不是本行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员。
（三）本行见证律师。
三、会议内容
（一）审议补选黄昕为本行董事。
（二）审议补选周超为本行董事。
（三）审议修改股东大会议事规则。
（四）审议修改董事会议事规则。
四、会议的回复及参会登记
会议回复和参会登记可采用电话、短信、微信、邮件等方式进行，回复和参会登记时间为2022年10月17日前。
（一）会议回复
拟亲自出席本次会议的股东填写《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会回复》（格式见附件1）并送达会议联系人或通过扫描、相机清晰拍照后发送至联系人邮箱。不按时回复的视为不能参加本次会议。
（二）参会登记及出席需要资料
1.自然人股东。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东身份证复印件、股东授权委托书（委托书格式参考见附件2）。
2.法人股东。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、股东单位的法定代表人的身份证复印件、股东单位依法出具的授权委托书、股东单位营业执照复印件。
以上材料相关复印件由大会留存，复印件属个人的本人应在复印件上签署姓名，属于单位的相关单位应在复印件上加盖单位公章。
五、注意事项
（一）为维护广大股东的利益，出席大会的各位股东（代理人）的往返交通费及来回途中其他费用自理，本行不向出席大会的人员发放礼品或会议补贴。
（二）本通知在本行官网公布。《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会回复》《贵州毕节农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》模板将备置于本行官网、各营业网点、董事会办公室，也可联系会务人员获取。
（三）出席大会的股东（代理人）在本行一楼按工作人员要求进行体温检测，出示个人“健康码”“行程码”，戴口罩参会。近期返毕或来自中高风险地区，未按省、市、区疫情防控政策经隔离观察、检测等程序排查的股东，或因个人防疫需要不能参会的股东，可按授权委托方式参会。
（四）根据银保监会监管规定，股权质押超比例表决权受限的股东可以参会但不参与表决。
（五）参会人员需遵守会议纪律。手机需调为静音或震动状态，会议进行时不得随意走动，不得接打电话或大声喧哗。
（六）会务人员联系方式：
潘怀聪：18230777077邮箱：772536222@qq.com
联系地址：贵州省毕节市七星关区麻园路中段本行四楼董事会办公室。
特此通知。
2022年10月8日
附件：