贵州毕节农村商业银行股份有限公司2018年度股东年会决议公告

贵州毕节农村商业银行股份有限公司2018年度股东年会决议公告

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间与地点：贵州毕节农村商业银行股份有限公司（简称“本行”） 2018年度股东年会（简称“本次会议”）于2019年5月8日在本行总行大楼十二楼会议室（贵州省毕节市七星关区麻园大道中段）举行。

　　（二）股东出席情况：本行股份总额443970458股，其中有效表决股份总额318987215股，出席本次大会的股东（代理人）共107人，代表161名股东出席，代表有效表决权股份236512097股，占本行总有效表决权股份的74.14 %。

　　（三）召集情况：本次会议由贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会召集，方容董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（四）出席情况：本行在任董事9人，亲自出席8人，高理杰董事由于其他工作安排不能出席本次会议；本行在任监事7人，出席6人，李凯监事因病去世缺席本次会议。

　　二、会议内容

　　（一）董、监事辞职通报：

　　1.关于张贵龙同志辞去贵州毕节农村商业银行股份有限公司执行董事、董事长的情况通报；

　　2.关于石松申请辞去贵州毕节农村商业银行股份有限公司股东监事的情况通报。

　　（二）听取监事会对董、监事履职评价的报告。

　　1. 2018年度董事履职评价报告；

　　2. 2018年度监事履职评价报告。

　　（三）审议议案

　　1.普通决议案

　　（1）关于2018年度董事会工作报告的议案；

　　（2）关于2018年度监事会工作报告的议案；

　　（3）关于2018年度财务决算执行情况报告的议案；

　　（4）关于2018年度利润分配方案的议案；

　　（5）关于2019年度财务预算方案的议案；

　　（6）关于2019年度执行董事薪酬及绩效考核方案的议案；

　　（7）关于2019年度独立董事薪酬及绩效考核方案的议案；

　　（8）关于2019年度职工监事薪酬及绩效考核方案的议案；

　　（9）关于2019年度外部监事薪酬及绩效考核方案的议案；

　　（10）关于选举方容为贵州毕节农村商业银行股份有限公司执行董事的议案；

　　（11）关于选举李荣为贵州毕节农村商业银行股份有限公司股东监事的议案；

　　2.特别决议案

　　（12）关于修改公司章程的议案。

　　（四）议案表决情况

　　1.关于2018年度董事会工作报告的议案

　　赞成股份235329465股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.50%；反对股份1182632股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0.50%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

　　2.关于2018年度监事会工作报告的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

　　3.关于2018年度财务决算执行情况报告的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2018年度财务决算执行情况报告的议案》。

　　4.关于2018年度利润分配方案的议案

　　赞成股份231994208股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的98.09%；反对股份4517889股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的1.91%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。

　　5.关于2019年度财务预算方案的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2019年度财务预算方案的议案》。

　　6.关于2019年度执行董事薪酬及绩效考核方案的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的 0 %；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2019年度执行董事薪酬及绩效考核方案的议案》。

　　7.关于2019年度独立董事薪酬及绩效考核方案的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2019年度独立董事薪酬及绩效考核方案的议案》。

　　8.关于2019年度职工监事薪酬及绩效考核方案的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2019年度职工监事薪酬及绩效考核方案的议案》。

　　9.关于2019年度外部监事薪酬及绩效考核方案的议案

　　赞成股份234321863股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的99.07%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份2190233股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0.93%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于2019年度外部监事薪酬及绩效考核方案的议案》。

　　10.关于选举方容为贵州毕节农村商业银行股份有限公司执行董事的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于选举方容为贵州毕节农村商业银行股份有限公司执行董事的议案》。

　　11.关于选举李荣为贵州毕节农村商业银行股份有限公司股东监事的议案

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的1/2，会议通过了《关于选举李荣为贵州毕节农村商业银行股份有限公司股东监事的议案》。

　　12.关于修改公司章程的议案（特别决议案）

　　赞成股份236512097股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的100%；反对股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议股东（代理人）代表有表决权股份的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持有表决权股份数的2/3，会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经贵州本芳律师事务所熊灿斌和李玉蝶律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序等相关事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　          贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　                            2019年5月9日