贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会决议公告 2019(董临)-05

                                                                                                                            编号：2019(董临)-05

贵州毕节农村商业银行股份有限公司

董事会决议公告

    贵州毕节农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年11月13日以电子邮件、短信、电话形式发出召开本行第二届董事会第七次临时会议的通知。会议于2019年11月19日以现场方式，在本行八楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，会议召开符合法律法规、《贵州毕节农村商业银行股份限公司章程》及《贵州毕节农村商业银行股份限公司董事会议事规则》的规定。

    审议事项：

    1.审议贵州毕节农村商业银行股份有限公司“两项评级”提升工程三年(2019-2021)实施方案的议案;

      表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

    2.审议贵州毕节农村商业银行股份有限公司购建新办公大楼的重大关联交易的议案；

      表决情况:董事王华作为关联人回避，经其他6名董事审议，有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票

    3.审议贵州毕节农村商业银行股份有限公司与国开行开展转贷款业务合作的议案;

      表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

    4.审议贵州毕节农村商业银行股份有限公司2019年第三季度关联交易情况报告的议案。

      表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

    特此公告

                                                贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

                                                           二〇一九年十一月十九日