贵州毕节农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会于2021年7月6日发出召开本行第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2021年7月16日在本行四楼会议室以现场方式召开。本行董事5人，实际参会董事5人，有表决权董事5人。会议召开符合法律法规、监管要求和本行《章程》及《董事会议事规则》的规定。

　　会议审议事项及结果如下：

　　1.审议《关于方容、马文凭、高理杰辞去董事相关职务的报告》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　2.审议《关于免去马文凭副行长职务的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　3.审议《关于免去王端星风险总监职务的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　4.审议《关于进行第二届董事会换届并选举成立第三届董事会的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　5.审议《第三届董事会董事选举办法》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　6.审议《关于提名第三届董事会董事人选的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过，同意提名周文、焦晓波、高洁为执行董事人选，刘诚、张松为独立董事人选，尹刚、王华、侯翼、李咏梅为股东董事人选。

　　7.审议《关于授权周文代为履行董事长职务的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　8.审议《关于提请召开2021年第一次临时股东会的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　9.审议《毕节市顺联汽车贸易有限公司贷款抵债资产处置方案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　审议结果：通过。

　　特此公告

　　贵州毕节农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月十六日