关于召开贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度股东会会议的公告
尊敬的贵州德江农村商业银行股份有限公司股东：
根据贵州德江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第七次会议决定，本行拟召开2024年度股东会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2025年5月27日（星期二）下午15:00。
（二）地点：德江农商银行总行4楼401会议室（德江县五星社区扶阳大道8号）。
二、会议召集人
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会。
三、会议召开方式
现场会议。
四、参加会议的人员
（一）德江农商银行股东。
（二）本行全体董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（三）各支行、各部室负责人。
（四）邀请的列席嘉宾。
（五）律师事务所见证律师。
法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是德江农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
五、会议内容
（一）报告事项
1.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告；
2.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度大股东及主要股东评估报告；
3.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告；
4.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年“三农”业务执行情况报告。
（二）审议事项
1.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告；
2.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告；
3.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况报告；
4.贵州德江农村商业银行股份有限公司2025年度全面预算方案；
5.贵州德江农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案。
6.关于修订贵州德江农村商业银行股份有限公司章程的议案；
7.关于聘任会计师事务所的议案。
六、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.本公告发布后，各股东（代理人）应于2025年5月22日前认真填写《会议通知回执》（附件1）并送达会议联系人，送达方式可为当面送达、清晰扫描或拍照发至联系人邮箱，未按时回复视为不能参加本次会议。
2.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；
3.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2025年5月7日至5月22日。
（三）预登记地点：德江农商银行总行办公大楼13楼人力资源部（董事会办公室）及各营业网点，若无法现场登记，可通过电话或传真、邮件等方式与会务联系人联系，确定参会事宜，超过时间将不再办理本次会议的登记手续。
七、会议签到及出席
已履行登记手续的股东、代理人或授权代表，于2025年5月27日下午14：30-15:00到达会场进行签到，并于15:00准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
八、其他事项
（一）本公告在德江农商银行官网及各营业网点发布。《会议通知回执》《股东会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）本次会议审议事项及相关会议资料将置备于德江农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
（三）会务联系人及联系电话
联系地址：德江农商银行13楼人力资源部（董事会办公室）。
联系电话：向波13765699627
苗俊萍18286604267
邮箱：1286667877@qq.com
特此公告。
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会
2025年5月7日
附件：