关于召开贵州德江农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会会议的公告
尊敬的贵州德江农村商业银行股份有限公司股东：
根据贵州德江农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第一届董事会第二十六次会议决定，本行拟召开2023年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
（一）时间：2024年5月21日（星期二）下午14：30。
（二）地点：德江农商银行总行4楼401会议室（德江县五星社区扶阳大道8号）。
二、会议召集人
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会。
三、会议召开方式
现场会议。
四、参加会议的人员
（一）德江农商银行股东。
（二）本行董事会、监事会全体成员。
（三）本行高级管理人员、董事会秘书，各支行、各部室负责人。
（四）邀请的列席嘉宾。
（五）律师事务所见证律师。
法人股东由其法定代表人参会，自然人股东由本人参会，各股东因特殊原因不能出席会议的，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是德江农商银行的股东。股东应以书面形式委托代理人，委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限、委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
五、会议内容
（一）报告事项
1.德江农商银行2023年度关联交易报告
2.德江农商银行2023年度大股东及主要股东评估报告
3.德江农商银行2023年度董事、监事及高级管理人员履职评价报告
4.德江农商银行2023年 “三农”业务执行情况报告
（二）审议事项
1.德江农商银行第一届董事会工作报告；
2.德江农商银行第一届监事会工作报告；
3.关于修订德江农商银行章程的议案；
4.关于修订德江农商银行董事会议事规则的议案；
5.关于续聘会计师事务所的议案；
6.德江农商银行2023年度预算财务执行情况报告；
7.德江农商银行2024年度全面预算方案；
8.德江农商银行2023年度利润分配方案；
9.关于修订德江农商银行“十四五”发展战略规划纲要的议案；
10.德江农商银行大股东管理办法；
11.德江农商银行股东权利义务手册；
12.德江农商银行股东利益冲突管理办法；
13.德江农商银行董事、监事准入退出机制管理办法；
14.德江农商银行董事会董事选举办法；
15.德江农商银行监事会监事选举办法；
16.关于选举德江农商银行第二届董事会董事的议案；
17.关于选举德江农商银行第二届监事会非职工监事的议案。
六、会议登记事项
（一）会议预先登记。为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2024年4月30日至5月17日
（三）预登记地点：德江农商银行各营业网点。
七、会议签到及出席
已履行登记手续的股东、代理人或授权代表，于2024年5月21日下午13：30-14:00到达会场进行签到，并于14:30准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
八、其他事项
（一）本公告在德江农商银行官网及各营业网点发布。《会议通知回执》《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）本次会议审议事项及相关会议资料将置备于德江农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
（三）会务联系人及联系电话
联系地址：德江农商银行13楼董事会办公室。
联系电话：向 波 13765699627
苗俊萍 18286604267
特此公告。
附件：1.会议通知回执
2.股东授权委托书
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件：