贵州德江农村商业银行股份有限公司关于与主要股东贵州金珲建设工程有限责任公司重大关联交易的信息披露公告

      根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将贵州德江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）与本行主要股东贵州金珲建设工程有限责任公司（以下简称“金珲公司”）的重大关联交易情况披露如下：

      一、关联交易概述及关联交易标的情况

       贵州德江农村商业银行股份有限公司办公大楼建设项目通过公开招标，确定由贵州金珲建设工程有限责任公司承建。该工程于2020年4月26日开工，于2022年9月5日竣工，于2022年9月30日进行竣工验收，于2023年11月29日完成结算审计，结算审计金额为122832401.05元，比签约合同价111584173.39元超出11248227.66元。2024年12月6日，金珲公司向本行申请，按照结算审计金额拨付该项目工程尾款。本行在履行相关程序后，按照结算审计金额，分别于2023年12月15日、2023年12月20日分两笔向金珲公司支付了工程尾款。

      二、交易对手情况

      关联法人名称：贵州金珲建设工程有限责任公司。

      经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）。

      主营业务：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程，机电工程，建筑装饰装修工程，消防施工工程，建筑机电安装工程，钢结构工程，土石方工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程，园林绿化工程、环境建设工程、土地复垦及土地综合治理工程服务。

      法定代表人：张翔飞。

      注册资本：4099万元。

      与本行关联关系：金珲公司持有本行股份1000万股，持股比例为5%，为本行主要股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》，金珲公司为本行的关联法人。

      三、定价政策

      根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额、施工同期《贵州省建设工程造价信息》、对于造价信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价，再结合2020年3月16日该公司公开招标中的中标价格作为工程的审计定价。本行与贵州金珲建设工程有限责任公司的关联交易定价遵循相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，以不优于本行对非关联方同类交易的条件进行。

      四、关联交易金额及相应比例

      上述重大关联交易属于服务类重大关联交易，累计交易金额（结算审计金额）122832401.05元，占本行上季度末资本净额的13.70%。符合《银行保险机构关联交易管理办法》中服务类重大关联交易的规定。

      五、董事会决议、关联交易控制委员会意见或决议情况

      2023年12月12日，本行董事会关联交易控制委员会对德江农商银行办公大楼项目支付结算事项进行了审核。

      2023年12月14日，本行董事会审议通过了《关于贵州德江农村商业银行股份有限公司办公大楼项目支付结算事项的决议》，同意按照结算审计金额，向金珲公司拨付工程尾款。

      六、独立董事发表意见情况

      本行独立董事根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等相关法律法规、监管规定及本行章程，本着客观、独立、审慎的原则，对该笔重大关联交易的公允性、合规性以及内部审批程序履行情况发表书面意见：本次关联交易符合服务类重大关联交易的相关规定，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非管关联方同类交易的条件进行，本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定。

      七、其他需要披露的事项

      以上关联交易已向国家金融监督管理总局铜仁监管分局书面报告。

      特此公告。

                                                                                                                                                                                                          贵州德江农村商业股份有限公司 

                                                                                                                                                                                                                    2024年1月2日