贵州德江农村商业银行股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的公告
贵州德江农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《贵州德江农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，经贵州德江农村商业银行股份有限公司（以下简称德江农商银行）第一届董事会第二十次会议研究，决定于2023年4月25日召开贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间
2023年4月25日（星期二）上午9:00-12:00。
二、会议地点
地点：德江农商银行新办公大楼4楼会议室（贵州省铜仁市德江县青龙街道办事处五星社区扶阳大道8号）。
三、召集人
本行董事会。
四、会议内容
（一）审议事项
1.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案；
2.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案；
3.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算执行情况报告（草案）》的议案；
4.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案（草案）》的议案；
5.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》的议案；
6.关于审议《公司住所变更为贵州省铜仁市德江县青龙街道办事处五星社区扶阳大道8号》的议案；
7.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》的议案；
8.关于审议《贵州德江农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订案）》的议案；
9.审议《廖瑞国辞去贵州德江农村商业银行股份有限公司外部董事职务》的议案。
（二）报告事项
1.贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易报告；
2.贵州德江农村商业银行股份有限公司董事、监事2022年度履职评价报告；
3.贵州德江农村商业银行股份有限公司高级管理人员2022年度履职评价报告；
4.贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告；
5.贵州德江农村商业银行股份有限公司2022年度三农业务执行情况报告。
五、参会人员
（一）德江农商银行全体股东；
（二）德江农商银行第一届董事会成员、第一届监事会监事成员、高级管理人员及董事会秘书；
（三）德江农商银行各部门、各支行负责人；
（四）股东大会见证律师；
（五）德江农商银行邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。
股东因故不能出席会议的，可以委托人他人作为其股东代理人代为出席和表决，代理人不必是德江农商银行的股东。委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的，应当加盖法人单位印章并由其法定代表人或者正式委托的代理人签署。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
六、会议登记事项
（一）为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。
（二）预登记起止时间：2023年4月4日至4月22日（上午8:30－12:00，下午14:30－18:00）。
（三）预登记地点：德江农商银行惠田二楼综合办公室。
七、会议出席及签到
请参加2022年度股东大会的股东、代理人或授权代表，于2023年4月25日上午8:00－8:30到达会场办理签到手续并参加会议：
1.自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；
2.法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。
八、其他事项
（一）本公告在德江农商银行官网及各营业网点发布。《会议通知回执》《股东大会授权委托书》模版以及本次会议资料将备置于本行各营业网点，也可联系会务人员索取。
（二）股东大会审议事项及相关会议材料将备置于德江农商银行惠田二楼综合办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购德江农商银行股份的凭证（股金证）原件。
（三）会务联系人及联系电话
联系地址：德江农商银行惠田二楼综合办公室。
联系电话：向 波 13765699627
苗俊萍 18286604267
特此公告。
附件：1.会议通知回执
2.股东授权委托书
贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月4日
附件：