关于召开贵州德江农商银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的公告

贵州德江农村商业银行股份有限公司各位股东：

      贵州德江农村商业银行股份有限公司(以下简称德江农商银行)为完善公司法人治理结构，经董事会决定召开贵州德江农村商业银行股份有限公司临时股东大会,审议相关事宜。现将会议有关事项公告如下：

      一、会议时间

      2021年11月10日（周三） 下午4：00—5：30

      二、会议地点

      地点：德江黔中酒店三楼会议室（德江县城南虹桥桥头）

      三、召集人

      贵州德江农村商业银行股份有限公司董事会

      四、会议内容

      （一） 预备会议

      第一项 宣读《贵州德江农村商业银行股份有限公司临时股东资格审查报告》；

      第二项 审议并表决《关于召开贵州德江农村商业银行股份有限公司临时股东大会议程的提案》和《关于提名贵州德江农村商业银行股份有限公司临时股东大会监票人、计票人建议人选的提案》。

      （二）正式会议

      第一项 审议并表决《关于选举贵州德江农村商业银行股份有限公司独立董事的提案》。

      第二项 审议并表决《关于制定贵州德江农村商业银行股份有限公司非职工董事和非职工监事报酬津贴的提案》。

      第三项 审议并表决《关于修订贵州德江农村商业银行股份有限公司章程修正案的议案》。

      第四项 审议并表决《关于贵州德江农村商业银行股份有限公司主要股东承诺书的议案》。

      第五项 审议并表决《贵州德江农村商业银行股份有限公司关于聘请遵义恒立会计师事务所有限公司的提案》

      第六项 律师事务所律师作律师见证意见。

      五、参会人员

      （一）德江农商银行全体股东；

      （二）德江农商银行第一届董事会成员、第一届监事会监事成员、高级管理人员；

      （三）股东大会见证律师；

      （四）德江农商银行邀请的领导和嘉宾、中介机构人员等。

      股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，代理人不必是德江农商银行的股东。股东可以书面、电话、短信等方式委托代理人出席会议并按自己的意思进行表决。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

      六、会议登记事项

      （一）为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次股东大会的权利。

      （二）预登记起止时间：2021年11月5日至11月9日（上午8:30—12:00，下午14:30—17:00）。

      （三）预登记地点：德江农商银行惠田二楼综合办公室。

      七、会议出席及签到

      请参加贵州德江农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会的股东、代理人或授权代表，于 2021年11月10日下午3:30—3:50到达会场办理签到手续并参加会议；

      （一）自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

      （二）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。

      八、会务联系人及联系电话

      联系地址：德江农商银行惠田二楼综合办公室。

      联系电话：向  波  13765699627

                      黎治祥  18083213339

                      苗俊萍  18286604267

      九、其他事项

      （一）本公告在德江农商银行官网及各营业网点张贴。股东大会审议事项及相关会议材料将备置于德江农商银行惠田二楼综合办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购德江农商银行股份的凭证（股金证）原件。

      （二）本期会议半天，不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的食宿由德江农商银行统一安排。

      （三）为做好疫情防控工作，请参加会议的股东戴口罩进入会场。

      特此公告。

       

       

       

                                                                                                                                                                  贵州德江农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                                                              2021年10月26日