关于召开贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会的公告

各股东、董事、监事：

　　贵州玉屏农村商业银行股份有限公司（以下简称“玉屏农商银行”）经第一届董事会第五次会议研究，决定召开玉屏农商银行2020年股东大会临时会议。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间、地点

　　（一）时间：2020年10月20日（星期二）上午10∶30（10∶00-10∶30签到）。

　　（二）地点：玉屏农商银行三楼会议室。

　　二、会议召集人

　　玉屏农商银行董事会。

　　三、会议内容

　　审议并表决贵州玉屏农村商业银行股份有限公司第一届董事会拟聘独立董事及“三重一大”等制度。

　　四、参会人员

　　（一）县金融办、县人行、铜仁银保监分局玉屏监管组领导、全体股东（代理人）。

　　（二）列席人员：各支行行长、部门总经理。

　　（三）泽富律师事务所见证律师

　　股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、会议登记事项

　　(一)会议组织安排:大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续，并领取《会议通知回执》。股东未取得本次《会议通知回执》的，视同放弃出席本次大会的权利。

　　自然人股东须携带本人身份证；委托他人参加大会的，受托人须携带委托人身份证复印件（由委托人签名确认）、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。

　　法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理登记手续。

　　（二）预登记起止时间：2020年9月30日至10月19日（上午8∶30-12∶00，下午14∶30-18∶00）

　　（三）预登记地点：玉屏县茅坪大道88号（玉屏农商银行十楼董事会办公室）。

　　六、会议签到及出席

　　请参会股东、代理人或授权代表，于 2020年10月20日上午10:00开始办理签到手续，会议于10:30正式开始：

　　（一）自然人股东须持《会议通知回执》、本人身份证办理签到手续；代理人须持《会议通知回执》、委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证办理签到手续并参加会议；

　　（二）法人股东由其法定代表人或其授权代表持《会议通知回执》、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）、出席人员本人身份证办理签到手续并参加会议。                                        

      七、会务联系人及联系方式

　　联系人： 杨和平

　　联系电话：15308561456

　　地址：玉屏县茅坪大道88号（玉屏农商银行十楼董事会办公室）。

　　八、其他事项

　　（一）本公告在玉屏农商银行微信公众号、网站公布的同时，在玉屏农商银行各营业机构张贴。大会审议事项及相关会议材料将备置于玉屏农商银行总行10楼董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），以及认购玉屏农商银行股份的凭证（股金证）原件。

　　（二）本期会议半天，不向参会人员发放礼品和会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　特此公告

　　贵州玉屏农村商业银行股份有限公司

　　2020年9月30日

　　附：《会议通知回执》与《授权委托书》模板如下：

　　会议通知回执（样板）

　　本人已收到贵州玉屏农村商业银行股份有限公司发出的《关于召开贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会会议的通知》及相关会议材料。本人同意于2020年10月20日在总行三楼会议室召开贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会本人（或本人的委托代理人）将准时出席会议。

　　                                                                                          股东（签字）：

　                                                                                        2020年 月  日

　　授权委托书（自然人样板）

　　兹全权委托        先生（女士）作为本人的代理人,出席贵州玉屏农村商业银行股份有限公司定于2020年10月20日召开的贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会会议，行使本人股东权利，代表本人对列入本次大会审议的各项议案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有担。

　　本授权委托书经委托人签字并捺印生效。

　　本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

　　特此委托。

　　委托人：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：         股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签名（捺印）：

　　签署日期：2020年   月   日

　　授权委托书（法人样板）

　　兹全权委托  先生（女士）作为公司的代理人,出席贵州玉屏农村商业银行股份有限公司于2020年 10月20日召开的贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2020年临时股东大会会议，行使本公司股东权利，代表本公司对列入本次大会审议的各项议案进行表决并代为签署相关文件。代理人对列入此次会议议程的每一审议事项具有表决权，可自行决定投“赞成票”、“反对票”或“弃权票”，其与会代理行为的一切民事权利义务由委托人自愿享有、承担。

　　本授权委托书经委托人盖章并法定代表人签名后生效。

　　本授权委托书的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

　　特此委托。

　　委托人名称：

　　营业执照注册号/统一社会信用代码：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人（盖章）：

　　法定代表人（签名）：

　　签署日期：2020年月 日