贵州玉屏农村商业银行股份有限公司 关于召开第六次股东大会的通知

贵州玉屏农村商业银行股份有限公司股东：

      经总行党委研究，决定于2024年5月15日召开贵州玉屏农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议。现将有关事项通知如下：

      一、会议召开时间

      2024年5月15日15:00-17:30。

      二、会议召开地点

      总行3楼大会议室。

       三、会议内容

      （一）审议表决事项

      1.审议并表决《关于提名贵州玉屏农村商业银行股份有限公司股东大会第六次会议监票人、计票人、唱票人建议人选的议案》；

      2.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

      3.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》；

      4.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度经营层工作报告》；

      5.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况及2024年度财务预算报告（草案）》；

      6.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股金分红报告》；

      7.审议并表决《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2024年度核销规模计划（草案）》;

      8.审议并表决《关于聘用遵义恒立会计师事务所为合作审计机构的议案》。

      （二）听取事项

      1.听取《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易报告（草案）》;

      2.听取《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司董事监事2023年度履职评价报告》；

      3.听取《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司高级管理人员2023年度履职评价报告》；

      4.听取《贵州玉屏农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。

      （三）股东发表意见、建议

      （四）见证律师意见

      （五）领导讲话

      四、会议出/列席对象

      （一）本行全体股东;

      （二）本行非股东监事、高级管理人员；

      （三）国家金融监督管理总局玉屏监管支局领导、见证律师。

      五、会议相关要求

      （一）请参会人员于2024年5月15日14：30前到会议室报到，领取相关会议资料；

      （二）请参会人员提前做好工作安排，因事、因病需请假或委托他人代理的，应提前与董事会办公室联系；

      （三）参会人员如需住宿请提前与董事会办公室联系。

      

      会务联系人：邓冰洁15329766929

      

      

      

      

      

                                                                贵州玉屏农村商业银行股份有限公司

                                                                               2024年4月23日