铜仁农村商业银行关于召开股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开股东大会（现场会议），现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2025年6月9日（周一）下午3：30-5：30
二、会议地点：铜仁农商银行307会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）
三、会议议程：
（一）报告事项
1.铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易报告
2.铜仁农村商业银行股份有限公司董事会、董事、监事、高级管理层2024年履职情况的评价报告
3.铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度主要股东（大股东）履约评估报告
4.监管部门对本行的监管意见及本行执行整改情况的报告
（二）审议事项
1.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2024年度工作报告》
2.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2024年度工作报告》
3.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度财务执行情况和2025年度财务预算方案（草案）》
4.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》
5.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）的议案》
6.审议《铜仁农村商业银行董事会议事规则（修订草案)
7.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司章程（修订草案）》
8.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司外部董事外部监事薪酬管理办法（草案）的议案》
9.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司职工薪酬分配实施细则（草案）》
10.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案（草案）》
四、会议出席对象：
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、会议回复、登记与出席
（一）会议回复。
会议回复可采用电话、短信、微信、邮件等方式进行，回复时间为2025年6月2日前。拟出席本次会议采用邮件回复的股东填写《铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会回复》（见附件1），并送达会议联系人或扫描后发送至联系人邮箱。
（二）会议签到及出席
参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2025年6月9日下午3：00—3：20到达会场进行签到，3：30准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
六、其他事项
本次会议审议事项及相关会议资料将置备于铜仁农商银行人力资源部503办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人股东）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人股东）。
七、联系人及联系方式
联系人：周 红 18508569992
任 薏 15121608005 邮箱：471932698@qq.com
附件：1.铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会回复
2.铜仁农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
铜仁农村商业银行股份有限公司董事会
2025年5月18日
附件：