铜仁农村商业银行股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 公告

      铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：

      经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开2024年第一次临时股东大会（现场会议），现将会议有关事项通知如下：

      一、会议时间：

      2024年8月28日（周三）下午2：30-5：00

      二、会议地点：铜仁农商银行302会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）

      三、会议议程：

        （一）报告事项

      铜仁农村商业银行股份有限公司董事会、董事、监事、高级管理层2023年履职情况的评价补充报告

      （二）审议事项

      1.审议《关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事监事及高级管理人员任职管理办法的议案》

      2.审议《关于铜仁农村商业银行股份有限公司拟动用16000万元一般风险准备处置信用风险的议案》

      四、会议出席对象：

        （一）铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。

         （二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。

         （三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。

      五、会议登记、签到与出席

      （一）会议回复及预登记

      为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应于2024年8月23日前到铜仁农商银行办公楼人力资源部503办公室办理会议预登记手续。若无法现场办理预先登记的，可通过电话或传真方式与会务联系人联系回复，确定参会事宜。

      （二）会议签到及出席

      参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2024年8月28日下午2：00—2：20到达会场进行签到，2：30准时参会。

      （一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。

      （二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。

      以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。

      六、其他事项

      本次会议审议事项及相关会议资料将置备于本行各营业网点，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人），也可联系会务人员索取。

      七、联系人及联系方式

      联系人：周  红  18508569992

      任  薏  15121608005  邮箱：471932698@qq.com 

                                                                                                          铜仁农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                   2024年8月12日

附件：

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