铜仁农村商业银行关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2020年11月26日（周三）下午2：30
二、会议地点：铜仁农商银行12楼会议室（碧江区南长城路11号）
三、会议审议事项：
（一）审议《铜仁农商银行五年发展战略规划的议案》；
（二）审议《铜仁农商银行公司章程（修订草案）的议案》；
（三）审议《铜仁农商银行董事会议事规则（修订草案）的议案》；
（四）审议《铜仁农商银行股东大会议事规则（修订草案）的议案》；
（五）审议《铜仁农商银行董事履职评价办法的议案》。
四、会议出席对象：
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、其他事项：
（一）因会议决议需全体股东签字，请法人股东携带公章前来开会。
（二）如因特殊原因不能参会，需委托他人代为行使表决权的，委托人需在会前提交授权委托书。
联系人：周 红 18508569992
田翔鑫 15186045777
附件：授权委托书
2020年11月10日
附件：