铜仁农村商业银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

来源：铜仁农村商业银行股份有限公司发布时间：2021-09-27

铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度第一次临时股东大会于2021年9月27日在总行三楼会议室召开。本次会议应到股东（代理人）76人，所持股份总数37439.62万股；实到股东（代理人）70人，实到股东（代理人）所持股份数36203.06万股，实到股东（含代理人）所持股份占股份总数的96.7%，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本行现任董事7人、监事5人出席会议，本行经营管理层成员列席会议，本次会议由本行董事长王刚主持。会议对《铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》等8项议案报告进行了审议。按照《商业银行股权管理暂行办法》等相关法律法规及本行公司章程规定，本次会议限制表决权股份数3723.3万股，占股份总数的9.94%。本次会议实际投票人69人，有效表决权股份数32479.86万股。

会议经审议和表决，形成8项会议决议，表决结果如下：

一、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告的议案》。

二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告的议案

三、关于铜仁农村商业银行股份有限公司减少注册资本方案（草案）的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司减少注册资本方案（草案）的议案》。

四、关于铜仁农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）的议案》。

五、关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事、董事长、副董事长选举办法（草案）的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司董事、董事长、副董事长选举办法（草案）的议案》。

六、关于铜仁农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法（草案）的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法（草案）的议案》。

关于选举铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

赞成票69票，赞成股份数32479.86万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0万股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于选举铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》。

八、关于选举铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案

特此公告

2021年9月27日