铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

      铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度股东大会于2021年4月27日在总行十二楼会议室召开。出席本次会议的股东和代理人73人，持有表决权的股份36081.65万股，占本行股份总数的96.37%。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

      本行现任董事9人、监事4人出席会议，本行经营管理层成员列席会议，本次会议由本行董事长王刚主持。会议对《铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会2020年度工作报告》《铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案（草案）》等9项议案报告进行了审议。按照《商业银行股权管理暂行办法》等相关法律法规及本行公司章程规定，本次会议限制表决权股份数3723.3万股，占股份总数的9.94%。本次会议实际投票人72人，有效表决权股份数32358.45万股。

      会议经审议和表决，形成9项会议决议，表决结果如下：

      一、关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告的议案

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告的议案》。

          二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告的议案

       赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告的议案》。

          三、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况和2021年度财务预算方案（草案）的议案

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况和2021年度财务预算方案（草案）的议案》。

         四、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配（含股金分红）方案（草案）的议案

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配（含股金分红）方案（草案）的议案》。

        五、关于《铜仁农商银行拟向省财政和信合基金会捐赠支出方案（草案）》的议案

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农商银行拟向省财政和信合基金会捐赠支出方案（草案）的议案》。

      六、关于铜仁农村商业银行股份有限公司变更住所的议案

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司变更住所的议案》。

      七、关于铜仁农村商业银行股份有限公司章程修改的议案。

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司章程修改的议案》。

      八、关于铜仁农村商业银行股份有限公司外部监事管理办法（草案）的议案。

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份外部监事管理办法（草案）》。

      九、关于补选袁景祥同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案。

      赞成票72票，赞成股份数32358.45万股，占到会人数所持有效表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《补选袁景祥同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事的议案》。

      2021年4月27日