铜仁农村商业银行关于召开股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2021年4月27日下午2：30
二、会议地点：铜仁农商银行12楼会议室（贵州省铜仁市碧江区南长城路11号）
三、会议审议事项：
（一）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告；
（二）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告；
（三）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度财务执行情况和2021年度财务预算方案（草案）；
（四）审议铜仁农村商业银行股份有限公司2020年度利润（含股金分红）分配方案（草案）；
（五）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司拟向省财政和信合基金会捐赠支出方案（草案）》的议案
（六）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司变更住所》的议案
（七）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司章程修改》的议案
（八）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司外部监事管理办法（草案）》的议案
（九）审议《关于补选袁景祥同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会外部监事》的议案
四、会议出席对象：
（1）铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（2）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（3）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、其他事项：如因特殊原因不能参会，需委托他人代
为行使表决权的，委托人需在会前提交授权委托书。
联系人：
周 红 18508569992
周昌艳 15338560123
附件：1.授权委托书
2.袁景祥同志简历
2021年4月5日
附件：