铜仁农村商业银行关于召开2021年第一次临时股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间、地点与方式
（一）会议时间：2021年9月27日下午2：00时至结束
（二）会期：半天
（三）会议地点：铜仁农商银行新办公楼3楼会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）
（四）会议方式：现场会议
二、参会人员
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（2）铜仁农村商业银行股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员。
（3）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
三、会议主要审议事项
（一）听取和审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；
（二）听取和审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；
（三）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司注册资本减少方案（草案）》；
（四）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》；
（五）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司董事、董事长选举办法（草案）》
（六）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司监事、监事长选举办法（草案）》
（七）审议《关于选举铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
（八）审议《关于选举铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》。
四、其他事项
（一）强化疫情防控工作。各参会人员要认真贯彻落实新冠肺炎疫情防控相关工作要求，做好会议期间的疫情防控工作，所有参会人员及工作人员会前须完成“三史”即旅居史、接触史及发热史的申报，填写《个人防疫情况申报表》（附件4），并将申报表纸质版报到现场审核。会议召开前，需对参会人员的个人健康申报情况进行审核。
（二）参会人员其他事项：如因特殊原因不能参会，需
委托他人代为行使表决权的，委托人需在会前提交授权委托书。
（三）本公告附件将备置在各营业网点，也可以联系会务人员索取。
联系人：周 红 18508569992
张小勇 18508566660
附件：1. 授权委托书；
2.第二届董事会董事候选人简历；
3.第二届监事会监事候选人简历；
4.《个人防疫情况申报表》。
铜仁农村商业银行股份有限公司
2021年9月10日
附件：