铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告

      铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2023年度股东大会于2024年4月28日在总行三楼会议室召开。本次会议应到股东 1686 人，所持股份总数 39686 万股；实到股东（代理人）78人，实到股东（代理人）所持股份数30975.67万股，实到股东（含代理人）所持股份占股份总数的78.05%，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

      本行现任董事8人、监事5人出席会议，本行经营管理层成员列席会议，国家金融监督管理总局铜仁监管分局农村金融监管科科长赵华军同志应邀出席会议，本次会议由本行董事长王刚主持。会议对《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度工作报告》《铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配（含股金分红）方案（草案）》等10项议案报告进行了审议。

      会议经审议和表决，形成10项会议决议，表决结果如下：

          一、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度工作报告的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度工作报告的议案》。

          二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2023年度工作报告的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2023年度工作报告的议案》。

      三、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况和2024年度财务预算方案（草案）的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况和2024年度财务预算方案（草案）的议案》。

         四、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配（含股金分红）方案（草案）的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配（含股金分红）方案（草案）的议案》。

      五、关于补选简地先同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于补选简地先同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

      六、关于《铜仁农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）的议案》。

      七、关于铜仁农村商业银行股份有限公司大股东管理办法（草案）的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司大股东管理办法（草案）的议案》。

      八、关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事监事管理办法（草案）的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事监事管理办法（草案）的议案》。

      九、关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（草案）的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（草案）的议案》。

      十、关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册的议案

      赞成票78票，赞成股份数30975.67万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册的议案》。

      贵州巨合律师事务所指派律师杨进超、曾冬燕见证了本次会议召开的全过程，并出具了《贵州巨合律师事务所法律意见书》，认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法。

         特此公告

      2024年4月28日