铜仁农村商业银行股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

      铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年度股东大会于2023年4月27日在总行三楼会议室召开。本次会议应到股东1712人，所持股份总数 39686 万股；实到股东（代理人）65人，实到股东（代理人）所持股份数32526.56万股，实到股东（含代理人）所持股份占股份总数的81.96%，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

      本行现任董事7人、监事4人出席会议，本行经营管理层成员列席会议，本次会议由本行董事长王刚主持。会议对《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年度工作报告》《铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配（含股金分红）方案（草案）》等10项议案报告进行了审议。

      会议经审议和表决，形成10项会议决议，表决结果如下：

          一、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年度工作报告的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年度工作报告的议案》。

          二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2022年度工作报告的议案

       赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2022年度工作报告的议案》。

      三、关于补选陈波同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于补选陈波同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案》。

      四、关于补选刘伟明同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于补选刘伟明同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》。

      五、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况和2023年度财务预算方案（草案）的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况和2023年度财务预算方案（草案）的议案》。

          六、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》。

      七、关于《铜仁农村商业银行股份有限公司章程（修正案）》的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司章程（修正案）的议案》。

      八、关于铜仁农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（草案）的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（草案）的议案》。

      九、关于铜仁农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

      十、关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）的议案

      赞成票65票，赞成股份数32526.56万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0 %；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）的议案》。

      铜仁农村商业银行股份有限公司董事会

      2023年4月27日