铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会决议公告

      铜仁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会于2022年9月14日在总行三楼会议室召开。本次会议应到股东1707人，所持股份总数37439.62万股；实到股东（代理人）70人，实到股东（代理人）所持股份数34589.57万股，实到股东（含代理人）所持股份占股份总数的92.39%，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《铜仁农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

      本行现任董事9人、监事5人出席会议，本行经营管理层成员列席会议，本次会议由本行董事长王刚主持。会议对《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2021年度工作报告》《铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配与资本公积转赠股本方案（草案）》等12项议案报告进行了审议。

      会议经审议和表决，形成12项会议决议，表决结果如下：

       一、关于补选王刚为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于补选王刚为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》，选举王刚为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事。

      二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2021年度工作报告的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2021年度工作报告的议案》。

          三、关于铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2021年度工作报告的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2021年度工作报告的议案》。

          四、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度财务执行情况和2022年度财务预算方案（草案）的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度财务执行情况和2022年度财务预算方案（草案）的议案》。

         五、关于铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配与资本公积转赠股本方案（草案）的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配与资本公积转赠股本方案（草案）的议案》。

        六、关于《铜仁农村商业银行股份有限公司主要股东承诺书》的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司主要股东承诺书（草案）的议案》。

      七、关于铜仁农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订草案）的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司股权管理办法（修订草案）的议案》。

      八、关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《关于铜仁农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）的议案》。

      九、关于铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）的议案

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订草案）的议案》。

      十、关于铜仁农村商业银行股份有限公司续聘会计师事务所的议案。

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

      十一、关于铜仁农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划（修订草案）的议案。

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司五年发展战略规划（修订草案）》。

      十二、关于铜仁农村商业银行股份有限公司薪酬管理制度（草案）的议案。

      赞成票70票，赞成股份数34589.57万股，占到会人数所持表决权的100%；反对票0票，反对股份数0股，占到会人数所持表决权的0%；弃权票0票，弃权股份数0股，占到会人数所持表决权的0%。赞成股份数超过出席会议股东（代理人）所持股份数的半数以上，会议通过《铜仁农村商业银行股份有限公司薪酬管理制度（草案）的议案》。

      2022年9月14日