铜仁农村商业银行关于召开股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开股东大会（现场会议），现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2024年4月28日（周日）下午2：30-5：30
二、会议地点：铜仁农商银行302会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）
三、会议议程：
（一）报告事项
1.铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易报告
2.铜仁农村商业银行股份有限公司董事会、董事、监事、高级管理层2023年履职情况的评价报告
3.铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东（大股东）履约评估报告
（二）审议事项
1.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2023年度工作报告》
2.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2023年度工作报告》
3.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度财务执行情况和2024年度财务预算方案（草案）》
4.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》
5.审议《关于补选简地先同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
6.审议《铜仁农村商业银行监事会议事规则（修订草案)
7.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司大股东管理办法（草案）》
8.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司董事监事管理办法（草案）》
9.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司股东利益冲突管理办法（草案）》
10.审议《铜仁农村商业银行股份有限公司股东权利义务手册》
四、会议出席对象：
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、会议登记、签到与出席
（一）会议预先登记。
为便于会议的筹备安排，确保会议顺利召开，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应于2024年4月20日到铜仁农商银行办公楼人力资源部503办公室办理会议预登记手续。若无法现场办理预先登记的，可通过电话或传真方式与会务联系人联系，确定参会事宜。
1.自然人股东凭本人有效身份证办理登记手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续，
2.法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理登记；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理登记手续。
（二）会议签到及出席
参加本次股东大会的股东、代理人或授权代表，于2024年4月28日下午2：00—2：20到达会场进行签到，2：30准时参会。
（一）自然人股东凭本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭委托人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。
（二）法人股东由其法定代表人凭该股东营业执照复印件（加盖公章）及本人有效身份证办理签到及参会手续；委托他人参加会议的，凭该股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书及受托人有效身份证原件及复印件办理签到及参会手续。
以上登记材料除身份证原件外，均作为会议档案留存。
六、其他事项
本次会议审议事项及相关会议资料将置备于铜仁农商银行人力资源部503办公室，供股东查阅。查阅时需审验身份证原件（适用于自然人）或加盖公章的企业法人营业执照复印件（适用于法人）。
七、联系人及联系方式
联系人：周 红 18508569992
任 薏 15121608005 邮箱：471932698@qq.com
附件：1.授权委托书
2.简地先同志简历
铜仁农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月7日
附件：