铜仁农村商业银行关于召开股东大会的公告
铜仁农村商业银行股份有限公司全体股东：
经铜仁农村商业银行股份有限公司董事会审议同意，铜仁农村商业银行股份有限公司决定召开股东大会（现场会议），现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2023年4月26日（周三）下午2：30
二、会议地点：铜仁农商银行3楼会议室（贵州省铜仁市碧江区东太大道888号）
三、会议审议事项：
（一）审议《关于补选陈波同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事》的议案.............
（二）审议《关于补选刘伟明同志为铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案...
（三）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届董事会2022年度工作报告》的议案
（四）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司第二届监事会2022年度工作报告》的议案
（五）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度财务执行情况和2023年度财务预算方案（草案）》的议案
（六）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》的议案
（七）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司章程（修正案）的议案》
（八）审议《铜仁农村商业银行股权质押管理办法（草案）》的议案
（九）审议《铜仁农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案
四、会议出席对象：
（一）铜仁农村商业银行股份有限公司截止2023年4月5日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本行的股东。
（二）铜仁农村商业银行股份有限公司现任董事、监事及高级管理人员。
（三）铜仁农村商业银行股份有限公司聘请的见证律师等其他相关工作人员。
五、其他事项：如因特殊原因不能参会，需委托他人代为行使表决权的，委托人需在会前提交授权委托书。
联系人：周昌艳 15338560123
周 红 18508569992
铜仁农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月5日
附件：